Là một bức chân dung biến tướng của hình thức đa cấp, sử dụng tiền của người chơi sau để chi trả cho người chơi trước, Busstrade, sàn giao dịch điện tử đang hoạt động theo hình thức BO, tức là một dạng của giao dịch tài chính theo quyền lựa chọn nhị phân (mua hoặc bán), cũng như phán đoán giá cả của tiền tệ, coin cũng như cổ phiếu trên thị trường là tăng hay giảm.

Với thụ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, sàn Busstrade đã khiến hàng nghìn nạn nhân trên khắp cả nước phải chao đảo, mất trắng toàn bộ vốn đầu tư.

Trong khoảng thời gian kể từ ngày 19/5 đến ngày 25/5, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ nhận được rất nhiều đơn trình báo từ 5 bị hại về việc bị nhóm đối tượng trên thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua việc đầu tư cũng như tham gia giao dịch trên sàn Busstrade. Cho đến thời điểm hiện tài thì sàn Busstrade đã bị đánh sập, nhưng các đối tượng cầm đầu đã cao chạy xa bay cùng số tiền của nhiều nạn nhân.

Theo thống kê, không ít nạn nhân vì trót tin tưởng lời hứa hẹn của các đối tượng lừa đảo đã mất trắng số tiền lên đến con số 500 triệu đồng. Để hiểu rõ hơn về thông tin sàn Busstrade lừa đảo, hãy xem thêm thông tin tại trang https://toptradingforex.com/

Các hoạt động của sàn Busstrade nhằm thu hút người chơi

Là một trong số những nạn nhân tham gia đầu tư vào sàn Busstrade, chị Nguyễn Thị Hồng M, ở Việt Trì, Phú Thọ đã cho biết, chị được một người tên Nguyễn Thị Phương, ở xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, huyện Hải Dương cùng với Trần Vương Anh, quê ở phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội mời tham gia đầu tư vào dự án Busstrade.

Theo lời giới thiệu, Busstrade là nền tảng giao dịch tiền ảo theo hình thức quyền chọn nhị phân, được bảo hiểm và hoàn vốn 100%, với lợi nhuận lên tới 30%/ tháng. Cũng theo giới thiệu của Trần Vương Anh, thì sàn busstrade có nguồn gốc và được cấp phép hoạt động từ Anh Quốc, các người chơi khi tham gia đầu tư không phải làm gì, sáng ra chỉ việc vào tài khoản và kiểm tra lãi. Đặc biệt, người đầu tư đều có thể được rút tiền cả gốc và lãi bất cứ lúc nào.

Do nhẹ dạ tin tưởng vào lời hứa hẹn, chị M đã chuyển vào tài khoản của Nguyễn Thị Phương với số tiền trên 230 triệu đồng. Tuy nhiên sau gần 2 tháng khi tham gia đầu tư, phần lợi nhuận đâu chưa thấy, mà chỉ thấy toàn bộ số tiền đầu tư ban đầu 230 triệu đồng của chị đã không cánh mà bay đi mất.

Chị M chỉ là một trong số rất nhiều các nạn nhân đã tham gia đầu tư sàn giao dịch Busstrade và bị mất tiền. Đây là sàn giao dịch người chơi tham gia dự đoán tỷ giá tiền ảo Bitcoin lên hoặc xuống, nếu đúng người chơi sẽ nhận được tỷ lệ là 73% tiền thắng, nếu sai vốn của họ sẽ bị trừ tiền, nếu như đặt thua 6 lần liên tiếp thì nhà đầu tư sẽ phải dừng lại, khi đó các đối tượng tham gia vận hành hệ thống sẽ đánh hộ người chơi ở ván thứ 7 với cam kết thắng 80 đến 90% để bù lại phần vốn, nếu không hệ thống sẽ hoàn 100% số tiền thu của 6 lần chơi trước của người chơi.

Để tham gia đầu tư, người chơi phải nộp tiền vào tài khoản cá nhân của nhóm đối tượng tham gia vận hành sàn Busstrade. Sàn kêu gọi các nhà đầu tư bỏ vốn vào theo cách quy đổi 24.500 đồng được 1 USDT, gọi là USD điện tử.

Theo Trung tá Lê Tuấn Duy, Phó Đội trưởng Đội Phòng ngừa, đấu tranh, hướng dẫn, điều tra tội phạm công nghệ cao và có yếu tố nước ngoài, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, các đối tượng đã đánh vào lòng tham của nhân dân là mức lãi suất cao, lên đến 30%, dễ đầu tư, rủi ro thấp. 

Tuy nhiên, trên thực tế không phải như vậy. Đến những ngày cuối chuẩn bị đánh sập, các đối tượng sẽ đưa ra mức lợi nhuận cực kỳ cao để kêu gọi người chơi dốc toàn bộ bộ vốn vào sàn Busstrade, sau đó các đối tượng sẽ đánh sập sàn và số tiền người dân đầu tư vào sàn không thể lấy lại được nữa.